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Veröffentlichung:	April 2017
Genre:	Wirtschaft / Recht
ISBN:	9783954853526
EAN-Code:	9783954853526
Verlag:	Igel Verlag
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Dimensionen:	H 220 mm / B 155 mm / D 10 mm
Gewicht:	253 gr
Seiten:	152
Zus. Info:	Paperback
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Inhalt:

Die Auseinandersetzung mit der Geldwäsche-Bekämpfung stellt für Unternehmen eine grosse Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldwäscherichtlinie insbesondere auch von Güterhändlern umgesetzt werden müssen. Dieses Buch gibt einen Überblick über die wesentliche Hintergründe, Methoden und Auswirkungen von Geldwäsche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldwäsche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten können. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Güterhändler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten müssen. Das Buch bietet einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und dem Geldwäschegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die Tätigkeiten und Massnahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten.